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1.董事會決議日期:109/04/172.股東會召開日期:109/05/283.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場L棟）4.召集事由:(一)、報告事項：(1)108年度營業報告。(2)監察人審查108年度決算表冊報告。(3)公司虧損達實收資本額二分之一情形。(4)108年度董監酬勞及員工酬勞分派案。(本次增列議案)(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(6)修訂本公司「誠信經營守則」案。(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)、承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度虧損撥補案。(三)、討論事項：(1)本公司「董事會議事辦法」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「公司章程」修訂案。(4)本公司辦理減資以彌補虧損案。(本次增列議案)(四)、選舉事項選舉第四屆董事案。(五)、其他議案解除新任董事競業禁止限制案。(六)、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/306.停止過戶截止日期:109/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>